İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ’ın da bulunduğu yedi farklı kurumla ilişkili fonların mali hareketlerini incelemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) kapsamlı veri talep etti. Soruşturma dosyasına giren talep, söz konusu fonların kuruluş tarihinden itibaren gerçekleşen tüm yatırımcı bazlı alım-satım işlemlerini kapsıyor.
Başsavcılık, para ve yatırımcı trafiğinin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda MKK’dan, ilgili fonların tasfiye sürecine kadar geçen süredeki tüm işlem kayıtlarının acilen gönderilmesi istendi. Talep edilen veriler arasında yatırımcıların işlem adetleri, tutarları ve bakiye bilgileri ile fonlardan yapılan çıkışlara dair detaylar yer alıyor.
Son üç aylık çıkış hareketleri mercek altında
Genel kayıtların yanı sıra savcılık, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin verilere odaklandı. Bu üç aylık dilimdeki çıkış trafiği, soruşturmanın kritik noktalarından biri olarak belirlendi. Savcılık, fonların tasfiye aşamasına yaklaşırken gerçekleşen yatırımcı çıkışlarının büyüklüğünü, zamanlamasını ve yatırımcı bazındaki dağılımını bu verilerle analiz etmeyi hedefliyor. İstenen bilgiler, soruşturma dosyasının genişletilmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla değerlendirilecek.
