İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.
Savcılığa ifade vermeye gelen zanlılar arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur bulunuyor.
Soruşturma pusula finans ve tera yatırım odaklı ilerliyor
Soruşturmanın arka planında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkere yer alıyor. Söz konusu talepte Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Başsavcılık, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde kendilerine iletilmesini talep etmişti.
Yürütülen operasyonlar sonucunda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ile Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı. Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de hakkında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmişti.
Süreçte gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen etaplarında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli daha tutuklanmış, böylece toplam tutuklu sayısı 65'e ulaşmıştı.
